Полицейские задержали банду петербургских «теневых» банкиров

0
174

Полицейские задержали банду петербургских «теневых» банкиров

Оперативники экономической полиции задержали банду из четырех человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Организатором группировки оказался 46-летний житель Вологодской области. При этом роли каждого в ней были четко распределены. Так, 37-летняя петербурженка вела бухгалтерию, 34-летняя жительница Ленинградской области работала с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина снимал денежные средства с банковских карт.

Граждане вели свои дела, используя подконтрольные фирмы, с которыми они заключали фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности.  Услугами «теневых» банкиров пользовались юридические лица, которые скрывали от налоговой имеющиеся у них деньги.

Полицейские задержали банду петербургских «теневых» банкиров

Так, с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года банда якобы оплатила товары и услуги и перевела на расчетные счета подконтрольных организаций 189 млн рублей. А после деньги передали заказчиком. Вознаграждение в размере 7,5 % (17, 4 млн рублей) от обналичиваемой суммы они забрали себе.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Зеленый асфальт, освещение и скамейки: как благоустраивают Бестужевский сад

Во время обыска полицейские нашли у преступников банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», деньги в размере 8 млн рублей. Организатора и бухгалтера задержали по статье 91 УПК РФ. Остальные банкиры находятся подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Мошенники придумали новый дистанционный способ обмана россиян, писали НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Злоумышленники пугают граждан судебными разбирательствами, если те отказываются переходить по фишинговой ссылке. Преступники отправляют жертвам SMS, так как в соцсетях такие сообщения начали блокировать. Специалист напомнила россиянам, любая адресная поддержка возможна только по запросу. Других вариантов просто нет.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь