В городе задержали группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью и обналичившую более чем 140 миллионов рублей. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Злоумышленник попали в руки правоохранителей 24 марта. Организатором оказалась 31-летняя женщина, 45-летний мужчина искал клиентов и придумывал схемы по незаконному обналичиванию, а 26-летний петербуржец организовал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, ИП и открытие счетов в кредитных организациях.
Смарта 2018 года по декабрь 2020 года злоумышленники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг около 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Деньги передали заказчикам за вычетом вознаграждения. В итоге они получили доход около16,2 млн. рублей (ставка — примерно 11 % от обналичиваемой суммы).
Во время обысков нашли банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию, мобильники и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», 8 млн рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Еще одну банду петербургских «теневых» банкиров задержали в середине марта. Организатором группировки оказался 46-летний житель Вологодской области. При этом роли каждого в ней были четко распределены. Так, 37-летняя петербурженка вела бухгалтерию, 34-летняя жительница Ленинградской области работала с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина снимал денежные средства с банковских карт.
